• Поиск офиса для компании
• Аренда отдельного офиса или офиса в бизнес-центре для компании
• Подключение телефонной линии и всех коммуникаций в офис
• Поиск и найм персонала. Консультирование по трудовому праву в ОАЭ, помощь в оформлении и увольнении сотрудников.
• Помощь в подготовке документации по работе компании – договора, инвойсы, другие документы.

При необходимости сотрудники нашей компании помогут вам в создании корпоративного сайта компании, электронной почты и многое другое.

Процедура compliance – это процесс проверки банком «чистоты» капитала, с которым ему предстоит работать, и личности конечного бенефициара. Цель процедуры – убедиться, что средства, которые поступят на банковский счет, заработаны честно и не имеют отношения к торговле оружием или незаконному обороту наркотиков, не были выведены из-под налогообложения и не находятся в санкционном банке.

В наше время банки содержат целые отделы compliance, которые ищут информацию о потенциальных клиентах во всевозможных реестрах, базах данных и в сети интернет. Кроме того, на запросы сотрудников отдела клиент должен предоставить документы, подтверждающие все сказанное клиентом. Такие документы можно назвать Сompliance досье.

Отдел Сompliance хочет убедиться, что бизнес потенциального клиента настоящий, он законен, оборотные средства заработаны честно, а сам владелец компании не является политически значимым лицом (РЕР).

Исходя из этого, в Сompliance досье могут входить следующие документы:

• Налоговая отчетность о прошлых бизнесах клиента, которые подтвердят чистоту происхождения капитала;
• Справки о зарплате за последние годы;
• Контракты с контрагентами;
• Корпоративный или личный сайт: многие банки считают, что в XXI веке невозможно вести бизнес без виртуального представительства в интернете;
• История транзакций (если компания уже ведет бизнес и обслуживалась в других банках);
• Резюме бенефициара;
• Документы, подтверждающие факт владения недвижимым/движимым имуществом, акциями/корпоративными правами других компаний;
• Налоговые декларации о доходах за предыдущие годы;
• Документы, подтверждающие факты продажи имущества и т.д.

Это далеко не полный список того, что может входить в Compliance досье. Наличие всего вышеперечисленного облегчит открытие счета, но отнюдь ничего не гарантирует – современные банки не принимают решение в автоматическом режиме. Потому для прохождения процедуры Сompliance в банке настойчиво рекомендуем вам обратиться к профессионалам!